تغییر قانون های مربوط به ارزهای دیجیتال در حوزه پولشویی و مقابله با تروریسم در ایالات متحده!!!

تغییر قانون های مربوط به ارزهای دیجیتال در حوزه پولشویی و مقابله با تروریسم در ایالات متحده!!!

 با وجود به فشار زیاد صنعت کریپتو‌کارنسی و رشد دوباره ارزش بیتکوین در حالیکه طی چند ماه گذشته چندین بار به بالاترین قیمت‌های تاریخ خود رسیده، ایالات متحده امریکا قوانین خود در خصوص مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به روز کرده است.

در مقررات جدید در خصوص ارزهای دیجیتال، نهاد‌های تحت پوشش AML/CFT از جمله سیستم‌های پرداخت می‌بایست اطلاعات هویتی مربوط به تراکنش‌های بالای ۳۰۰۰ دلار را گزارش دهند. این اطلاعات شامل نام، آدرس، نوع و مقدار ارز معامله شده، زمان تراکنش و سایر جزئیات می‌باشد.

 در قوانین فوق همچنین بانک‌ها و مؤسسه‌های خدمات مالی نیز برای تراکنش‌های بالای ۱۰۰۰۰ دلار باید اطلاعات هویتی فوق را تا حداکثر ۱۵ روز پس از انجام معامله به FinCEN اعلام کنند. طبق اعلام وزیر امور خارجه ایالات متحده Steven Mnuchin، این مقررات به این دلیل وضع شده اند که ممکن است شکاف های موجود باعث به خطر انداختن امنیت ملی شود.

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید